بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الثامنة مساءً من يوم الاربعاء بتاريخ 13-04-1446 الموافق 16-10-2024 عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة حي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي - عبر وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-04-13 الموافق 2024-10-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفقاً للمادة (32) من النظام الاساسي للشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

2-التصويت على تحويل كامل الإحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (28,985,180) ريال كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

3-التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة. ( مرفق)

4-التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بإدارة الشركة. (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)

6-التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق )

7-التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

8-التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع مجلس الإدارة. (مرفق)

9-التصويت على تعديل المادة رقم ( 41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح . ( مرفق )

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاحد ( 10 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 13 اكتوبر 2024م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً ، على الأرقام الموضحة :هاتف 011-4767373 تحويلة (1066) أو البريد الكتروني [email protected] الملفات الملحقة